犹他州生物柴油高管与一夫多妻集团有关...

金融 2019-06-14 14:492775文章来源:安徽快三下载安卓版作者:安徽快三下载安卓版

盐湖城两名盐湖城生物柴油管理人员与一家多妻集团有关的高管将被关押在监狱检察官认为他们可以逃往土耳其,如果在审判前以5。

11亿美元的税收抵免计划被释放。 美国司法部长Leslie Goemaat周三在一次听证会上表示,这些男子可以使用私人飞机,数百万美元藏匿在国外,还有一名身份不明的联邦执法联络人,他们在袭击发生前显然已将其告知。 “在这种情况下,证人有非常真实的安全问题,”她说。 Washakie Renewable Energy首席财务官Isaiah Kingston的律师称,检察官的指控是虚假的传闻。 斯科特威廉姆斯说:“他没有任何私人飞机的使用权。 他曾经参加过一次与此案无关的人。 ” “如果有人根据他们提出的各种事情向你提出指控,你会感到震惊。 ”美国地方法官布鲁克威尔斯拒绝努力立即释放金斯顿,尽管他将于周五回到法庭。 他的兄弟,公司首席执行官雅各布金斯顿的律师下周要求举行拘留听证会,以便他可以从华盛顿找到辩护律师。 该男子负责制作假生产记录,以便在2010年至2016年期间获得可再生燃料税收抵免,然后洗钱。 该公司曾称自己是该州最大的清洁燃烧和可持续生物柴油生产商。 检察官说男子是总部位于犹他州北部的戴维斯县合作社(也称为金斯顿集团)的成员,该协会实行一夫多妻制并拥有数百家企业。 调查人员在法庭上说,成员之前已经隐藏了警察通缉的人。 该集团的发言人,肯特约翰逊在声明中表示,领导人强烈谴责欺诈性商业行为,尽管成员自己做出决定。 ouraged“所有各方遵守法院的合法命令。 ”联邦特工在2016年2月调查期间突袭了与Washakie能源公司有关的办公室和房屋。 他们说他们发现计算机最近被擦拭,桌子是空的,书柜里有灰尘大纲哪里存放了文件的粘合剂。 目前尚不清楚高管如何知道密封搜查令,但调查人员表示雅各布金斯顿告诉证人他被联邦特工告知。 环境保护局,国税局和国防刑事调查局的调查人员根据法庭文件,Washakie已经在土耳其投资至少1。

3亿美元,并且兄弟在那里拥有房屋。 雅各布金斯顿上周在盐湖城机场与妻子一起被捕检察官说,他们的一些孩子正准备前往土耳其。 他们的共同被告,加利福尼亚商人Lev Aslan Dermen,有一架私人飞机,之前飞往土耳其,当时调查人员在他的家中为一个单独的案件提供搜查令,检察官说。 在法庭记录中没有为他列出律师,他周三没有出现在犹他州的法庭上。 如果罪名包括fili罪名成立雅各布金斯顿面临虚假的纳税申报和洗钱活动,面临长达87年的监禁。 以赛亚金斯顿面临长达20年的历程。 。

Copyright © 2008-2019 版权所有:安徽快三下载安卓版

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。
本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。